Fascination About Reato di riciclaggio
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Lo si può definire appear l’insieme delle operazioni che fanno perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità.
d. "riciclaggio indiretto" configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative advertisement utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva - penalmente parlando - fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.
Le thanks fattispecie appena indicate presentano indubbiamente various affinità strutturali. In primo luogo, comune è la clausola di riserva negativa che, però, nel reato di favoreggiamento reale viene arricchita dal riferimento ai “casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter”; inoltre, entrambe le norme presentano la medesima descrizione generica della condotta punibile, consistente nel dare ausilio al soggetto attivo del reato presupposto.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto for every il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
possa concorrere nell’autoriciclaggio perchè “reato proprio”, sarebbe punibile for every riciclaggio o reimpiego. Per fare un esempio: Tizio rapina un supermercato e poi reimpiega in proprio il denaro frutto della sua attività illecita in una attività economica (es.
Chi intende riciclare denaro di provenienza illecita, sottoscrive azioni prive di garanzie, ottenendo il versamento su conti correnti bancari delle società quotate degli aumenti di capitale e dell’eventuale sovrapprezzo raccolto.
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I diamanti sarebbero stati consegnati dalla società IDB, sulla foundation di accordi presi con le banche, che ricevevano da IDB un corrispettivo for each il fatto di indirizzare i propri clienti all'acquisto delle pietre preziose fornite da detta società.
l’elemento soggettivo del reimpiego è costituito dalla rappresentazione e volontà di reimpiegare i proventi illeciti in attività economiche o finanziarie (lecite o illecite).
il reimpiego necessita, oltre la mera ricezione, che i beni siano effettivamente reimpiegati in attività economiche o finanziarie (è caratterizzato, cioè, oltre che dalla consapevolezza che i beni provengono da reato anche dalla volontà di impiegarli in attività economiche o finanziarie). Differenza con il favoreggiamento personale o reale
Chiarito cosa si intenda for every riciclaggio, analizziamo ora gli elementi che caratterizzano il reato in commento.
Le owing norme hanno, invece, oggetti di tutela differenti: infatti, mentre nel reato di favoreggiamento personale risulta protetto l’interesse dell’Amministrazione della Giustizia allo svolgimento regolare del processo penale, nel caso del favoreggiamento reale il precipuo obiettivo della fattispecie è quello di impedire che agli autori di fatti criminosi venga offerta una collaborazione atta a considerably diventare stabili e definitivi i vantaggi conseguiti con le attività illecite. Il reato di favoreggiamento personale si distingue in maniera abbastanza netta dal riciclaggio: infatti, mentre il reato di cui all’artwork. 378 viene commesso per aiutare l’autore del reato presupposto, nel delitto di cui all’art. 648-bis l’oggetto della condotta è il provento illecito. Qualora il favoreggiamento personale si realizzi operando sul provento illecito, il riciclaggio non si realizza se tale attività è solo funzionale all’elusione delle attività investigative e quindi finalizzato ad aiutare l’autore del reato presupposto a sfuggire agli organi di polizia. Meno marcati si presentano, invece, i confini tra il reato di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale perché l’oggetto dei due reati è molto simile anche se, nel riciclaggio è più ampio perché consiste nel denaro, beni o altre utilità provenienti da “delitto non colposo”, mentre per il favoreggiamento reale si tratta del prodotto, del profitto o del prezzo di un “reato”.